啥情况？绍兴俞先生卖个劳力士，竟成洗钱“帮凶”

诈骗手段多种多样，洗钱方式也层出不穷。最近，一些诈骗团伙利用网络平台找寻售卖高价名表等高档物品的卖主，再通过好处费寻找网络跑腿买手，再双方达成交易，最后，团伙利用卖主银行账号进行转账洗钱目的，而卖主也莫名其妙的变成了诈骗犯洗钱的帮凶。市民俞先生就遇到了这样的事。

越城区公安分局马山派出所副所长 钱叶峰：

这个放在桌上就是那块手表，这个人就是我们抓获嫌疑人沈某，然后他全程都是戴着帽子，戴着口罩，做好了隐蔽。到现在时候通过那个现场验货，确定这个手表是真的之后，这个沈某就会通知他的上家，把这个资金打到这个报警的账户里面，但是实际上这笔资金都是涉及电信诈骗打进来之后很快就会被关注到冻结。

这就是当天手表交易过程。今年6月底，市民俞先生通过网络准备转售自己的劳力士表。

越城区公安分局马山派出所副所长 钱叶峰：

就有人找他联系，说是可以44万的价格来收他这块手表。但是需要线下面对面，当面验表，那当时报警人也没有觉得有什么异常，觉得这个表正常，能卖出去就答应了。

但是见面当天，买家表示自己没有时间，委托了一名跑腿来和俞先生进行交易。

越城区公安分局马山派出所副所长 钱叶峰：

对方也全程都带着帽子，戴着口罩都不愿意真面目示人，但是报警人当时可能也急着想把手表出手就没想那么多。之后双方就签了这个所谓的购表协议，就把这个手表交给对方了。

交易很快完成，44万元钱款也打到了俞先生的账户。但没多久俞先生就接到了银行电话称，卡里的钱因涉案被冻结了。好好的银行卡怎么会被冻结呢？俞先生寻思着肯定是手表的这笔大单有问题，立即报了警。之后，越城公安分局马山派出所立即展开了侦查。经调查，卖家俞先生在网络上找的所谓的买家就是一个诈骗洗钱团伙。这一场看似正常的交易实则是一场诈骗和洗钱同时进行的新型犯罪手法。

越城区公安分局马山派出所副所长 钱叶峰：

首先一个是在境外的这些上家，他们会在各大像咸鱼、淘宝这些平台去广泛的收集这些在出售名贵手表的这些卖家，找准目标之后会主动去跟对方联系，一般会以高出平常市场价的这个价格去向卖家去收购这些名表，但是他们通常都会找一个借口，比如说要线下验货，通过线下见面的方式，再把钱款打给这个卖家，不通过这些正规的平台去进行买卖。

随后，团伙会从网络上发布高薪日结代跑腿的招聘信息，由像沈某一样的跑腿和卖家进行线下交易。

越城区公安分局马山派出所副所长 钱叶峰：

后来我们也经过我们的这个技术手段去侦查，发现都是上家通过其他诈骗手段把受害人的钱骗来之后，让受害人把钱打到这些卖表人提供的银行账户里面，从而来相当于达到他们这个洗钱的目的。所以等到这个就是买表的这个资金，一打入卖表的人账户之后，就是因为这个涉诈资金被冻结，导致相当于财物两失，钱也拿不出来这个手表也就被对方取走了。

查明事实后，沈某被抓获归案，当时他正在进行第二次交易。

越城区公安分局马山派出所副所长 钱叶峰

据这个嫌疑人交代，他是在网上认识了一个上家，上家是允诺他高额回报，让他相当于专门帮他跑腿去全国各地取这些名贵的手表，每取一次给他千元的好处费。

目前，案件正在进一步侦办当中。警方提示，网络诈骗花样多，犯罪分子会通过各种手段引诱转移违法所得，本质上是将犯罪所得赃款“洗白”，千万不要因为贪图小利，而沦为他人犯罪的帮凶。

（越牛新闻综合师爷说新闻）