接到“老板”或“主管业务负责人”的QQ信息

要求给一家企业账户转账

你转还是不转

反正小编未经过核实肯定是不会转账的

因为很有可能遭遇了诈骗

这种典型的冒充公司“老板”或“主管业务负责人”

实施QQ诈骗

警察蜀黍以往曾多次宣传

虽然这种诈骗伎俩非常老套

却还有财务人员上当

那些个“心大”的财务你过来一下

案件回顾

近日，市民周某在公司上班时，被人拉到了一个所谓的公司业务QQ群内，群里除了他，还有“老板”和“主管财务的负责人”，以及其他一些公司员工。进群没多久，“主管业务的负责人”便让其汇款50万元至深圳一家企业账户。

领导指示，周某便按要求照做。然而，当其在群内发出汇款成功的消息后，其他群成员随即都退出了。

这么明显的“漏洞”，周某直到去找老板签字，被告知从未让其汇钱，才发觉自己被骗。

接到该起报案，已是汇款后近1小时。绍兴市公安局越城区分局办案民警争分夺秒地对汇款资金流进行了查证，并在第一时间申请对相关账号进行冻结，由于民警的快速处置，最终将一半资金成功冻结在账户。

剩下的部分资金，办案民警也未放弃。根据已知线索深挖梳理，办案民警发现，周某汇出的50万元中有10万余元最终流入了一名姓丁女子的银行卡内，并在到账后不久就被取走。依据这条线索，办案民警巡线追踪，逐步锁定，最终捣毁了一个以犯罪嫌疑人郭某为首的6人团伙，挽回了部分款项。

“其实，周某所进的是一个‘李鬼’群。嫌疑人事先盗取了周某的QQ号，获取了公司老板和部分员工的头像、签名、昵称等信息。随后，嫌疑人在自己的QQ上建立一个群，群内成员都是诈骗团伙成员。这些嫌疑人将头像、昵称等信息全部改成公司员工的头像和昵称，乍一看，就和周某公司的工作群一模一样。准备就绪后，嫌疑人就将周某拉进群内，一阵忽悠，钱就骗到手了。”

骗术分析

这类骗局往往是建立在信息泄漏的基础上，犯罪分子先是通过黑市购买、发送木马邮件、手机病毒、通过媒体平台搜集招聘信息等手段获取公司、企业的内部信息。获知企业组织架构，公司领导级别信息、财务级别信息等，装备就绪后将自己的头像，账号信息修改为领导的账号头像进行伪装，添加财务要求转账或者组建一个假的高管群，让财务加进来后冒充高层来转账。

警方提醒

警方再次提醒全市企业负责人、财务人员要做到：

不轻信：不要轻信QQ（群）、微信（群）中涉及公司转账汇款信息，对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的，要认真识别，提高警惕。

不添加：不要轻易添加陌生QQ、微信的好友申请，特别是涉及公司老板、负责人名字的QQ、微信，一定要电话或当面核实清楚。

慎转账：严格执行相关财务管理制度要求，财务人员转账汇款前，一定要经老板当面或电话确认，反复核实后再进行下一步操作，切莫轻易相信QQ和微信聊天的转账指令。

此外，公司所有成员要注意公司通讯录、员工相关信息等重要信息的保存，不随意添加微信群、QQ群，不要点击不明网址链接。一旦发现被骗，要第一时间拨打110报警。