涉案57.8亿!上虞警方摧毁一网络赌博圈中的神级传说

2019-06-18 17:14  

随着网络技术日新月异,

网上赌博也日益猖獗,

不法分子利用各种技术手段开设赌局,

诱导网民在网上赌博,

这不但危害个人成长,

也极大破坏了社会和谐稳定。

近日,上虞警方发动了“诛神”之战,

一个网络赌博中的神话被击破。



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同学眼中的励志创业典范
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“他以前读书一般吧,感觉人也没有什么出彩的地方,但没想到他从国外回来后就像变了一个人,老有钱了,老成功了!”“就喜欢打游戏,后来有一段时间就看不到他人了,等他再次出现在我们同学面前时,他似乎已经是身价不菲的大老板了!”


在不少初中同学们眼中,黄某勇曾是一个励志创业的典范,18岁赴海外打工,25岁回乡创业,1年之后已经有了多辆豪车及多套房产,还有自己的公司。可黄某勇的同学们不知道,黄某勇的公司一年之间的出账资金已高达57.8亿,他还带动整个家族朋友圈“发家致富”



究竟是什么项目让黄某勇突然暴富?那得从黄某勇出国打工说起。18岁那年,黄某勇只身前往菲律宾,在那儿他找了一份赌场打工的工作,从洒水到后来的网络赌博线上客服,黄某勇慢慢熟悉了赌场及网络赌场的运作方式、赚钱方式。


在菲律宾期间,黄某勇又认识了一位老乡,毕业于广东某学院的赖某劲,这也是一个狠人,大学期间工商管理本科挂科到不能毕业,最终拿了专科学历走入社会,之后自学编程,海外期间成为网络赌场的技术管理员。一个客服,一个技术,黄赖二人一拍即合,经过筹备,2018年初,黄某勇带着海外不少赌场的“委托”回国“创业”,从此,国内网络赌场平台上出现了一个大老板“神级”。


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疯狂”的平台商户
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回到福建后,黄某勇、赖某劲召集了一波亲友组建了一家金融信息公司,由于国内网络支付平台风控把控较严,网络赌博的资金结算无法直接通过赖某劲编制的直付平台进行直接支付,这就需要一个“正规”平台借船出海。


为此,黄某勇找到了安徽一家经济状况不佳的第三方支付平台公司,公司法人许某在利益的驱使下,最终答应与黄某勇合作,利用许某平台下商户与黄某勇的网络赌博支付平台进行对接,可以展开支付、充值等操作,又避开了网上平台风险防控的“侦察”。


一时之间,许某平台上的商户全部陷入“疯狂”的状态,以往只有几千日交易额的平台商户,突然之间有了几十万、几百万的日交易额,从中抽取手续费的许某已经来不及点钱了!2018年1月至6月,许某平台收款超8亿人民币


但好景不长,因为利益,2018年6月,黄某勇与许某最终闹翻。许某另起炉灶,在缅甸一带联系并开设了网络赌场,由其自己操控。而黄某勇则找到了手下曾经负责销售的网络掮客何某山,何某山表示其可以开设、联系、收集第三方平台商户进行交易。

何某山最终在苏某商城、拼某某商城注册上百家商户,为赌博网站收取投注或充值。2018年6月至2019年4月间,何某山帮助黄某勇对接的网络赌场收款40余亿人民币。


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平台异常终牵出网络大案
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2018年7月开始,国内某第三方支付平台频现异常,上百个平台商户注册时间短,注册资金少,但短时间内资金交易量巨大,平台立即向警方报案,警方初步调查发现,商户的操作IP大多集中在福建一带,从操作时间段、频率、交易额等方面看都极为可疑,警方初步研判认为这些商户的交易行为涉嫌组织网络赌博



2018年11月,省公安厅将此案移交绍兴市公安局经侦支队、上虞区公安分局经侦大队全面展开调查。


区经侦大队在公安部经侦局、省公安厅经侦总队、绍兴经侦支队的支持下,通过深入调查发现,这批平台商户都与一名叫何某山的福建人有关联,经进一步调查,警方确认,何某山等人通过大量注册公司、个人支付平台账户和个人银行卡账户,为赌博网站等非法网络平台提供资金结算通道,从中赚取手续费非法获利,而调查过程中,“神级”,一个何某山头上上线“大哥”进入警方视线!


通过近5个月的缜密调查与取证比对工作,警方彻底摸清了黄某勇团伙、何某山团伙、许某团伙的组织构成,确定了他们非法经营、开设网络赌场的犯罪事实。2019年4月29日,绍兴市公安局经侦支队会同上虞分局经侦大队出动60余警力,分赴福建、广东等地开展集中收网


经过一周时间的收网行动,“神级”黄某勇、何某山、许某及其团伙成员20人被警方成功抓获。经审讯,黄某勇、何某山、许某等人对其为赌博网站等非法网络平台提供资金结算通道,从中非法获利及开设网络赌场的犯罪事实供认不讳。目前,警方正对案件进一步调查深挖中。


再次提醒各位市民

千万、千万不要

沾染任何形式的赌博!

来源:上虞日报   编辑: 倪妮
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