本网讯 昨天，由柯桥警方破获的涉嫌非法买卖外汇案件正式移送起诉。这也是近年来我市破获的一起金额巨大的地下钱庄案。

   去年7月，柯桥区公安分局在办理一起案件时发现一条涉嫌非法买卖外汇的线索。柯桥某公司一对公账户在2018年4月至7月期间，有大量美元流入，其中7笔金额就高达2000万美元，累计折合人民币近1.35亿元，交易对象涉及多家公司和个人。

    进一步侦查发现，大量美元汇入这家公司的美元账户后，立即结汇到该公司名下的人民币账户内，并转汇至法定代表人开设的个人账户，后又转汇至其他几个人的个人账户。在此过程中，侦查员发现一个问题，从法定代表人个人账户汇出的人民币金额与该公司结汇美元所得的人民币总额之间存在明显差异，情况十分可疑。

    原来，这家公司从事外贸生意，由于外汇管制的原因，外贸成交款中外汇流入不够，故公司负责人根据结汇当天的价格，以每100美元额外支付5元人民币的手续费私下购入外汇。随后，该公司背后的几个秘密“供货商”也浮出水面，据查证，公司与这些“供货商”之间均无实际外贸业务往来，其中两位中间人靠牵线搭桥从中赚取差价，有非法买卖外汇的嫌疑。去年10月12日，其中两名涉案人被抓获。

    办案民警告诉记者，一些外币持有人以高于国家牌价的价格兑换外汇，扰乱了正常的金融秩序。根据国家相关法律规定，在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上的，或者非法所得数额在5万元人民币以上的，以非法经营罪论处。